পদ্মা ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান চৌধুরী নাফিজ সরাফাতসহ চারজনের বিরুদ্ধে ১ হাজার ৬১৩ কোটি টাকার মানি লন্ডারিং মামলা করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। বৃহস্পতিবার রাজধানীর গুলশান থানায় মামলাটি করে সিআইডির
ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট। অন্য আসামিরা হলেন তার স্ত্রী আঞ্জুমান আরা শহীদ, ছেলে রাহীব সাফওয়ান সরাফাত চৌধুরী ও সহযোগী ড. হাসান তাহের ইমাম। গতকাল সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, নাফিজ সরাফাত তার সহযোগী হাসান তাহের ইমামকে নিয়ে ২০০৮ সালে একটি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানির মাধ্যমে মিউচুয়াল ফান্ডগুলোকে ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করেছিলেন। পরে স্ত্রী ও সহযোগী তাহের ইমামকে নিয়ে ফান্ডের অর্থ বিনিয়োগ করে ফারমার্স ব্যাংকের (বর্তমানে পদ্মা ব্যাংক) শেয়ার কেনেন। পরে ব্যাংকটির পর্ষদের পরিচালক পদ লাভ করেন। অভিযুক্তরা ফান্ডের টাকায় ব্রোকার হাউসের মাধ্যমে অর্থ হাতিয়ে নেন। হিসাব বিও ও অন্যান্য ব্যাংক হিসাব খোলা এবং পরিচালনাসহ রাজউক থেকে একাধিক প্লট হাতিয়ে নিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে বিদেশে অর্থ পাচারের পথ সুগম করেছিলেন।
নাফিজ সরাফাত এবং তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামের ব্যাংক হিসাবগুলোয় ১ হাজার ৮০৯ কোটি ৭৫ লাখ টাকা জমা এবং প্রায় ১ হাজার ৮০৫ কোটি ৫৮ লাখ টাকা উত্তোলন করা হয়েছে।
অনুসন্ধানকালে জানা গেছে, নাফিজ সরাফাতের দুবাইয়ে তিন রুমের একটি ফ্ল্যাট ও পাঁচ রুমের একটি ভিলা রয়েছে।
